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乐刷POS机怎么样某地POS机高峰交易，8人洗钱上千万被抓

在警方和监管部门的联合打击之下，利用银行卡进行洗钱已经行不通了。

撰文|张浩东

近日，在全国断卡净网2022等专项行动中，重庆渝中警方打掉了一个专为境外电信网络集团进行洗钱的团伙，抓获8名的同时，还收缴了POS机46台以及大量银行卡。

经过警方调查，该洗钱团伙涉案流水高达上千万元，涉及全国各地电信案40余起，在从事非法活动的过程中，POS机成为了主要的作案工具。

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涉案上千万

渝中区分局在获取了重要线索后，发现了在同一地点存在大量POS机支付、结算异常的情况，判断是有人在集中从事洗钱活动，立即开展了深入调查。

在警方的不断追踪下，一个成渝两地辗转的洗钱团伙逐渐浮出了水面，专门为境外电信网络集团提供服务，并且内部分工明确，有着严密的结构。

此外，该团伙有着的反侦察意识，尤其是背后的实际操控人，几乎从来不露面，全程都在线上遥控组织，团伙之间的各个成员也互相不认识，只是干着自己的事。

可以看到，本来被用于商户收款的POS机，被团伙开发出了新的用途，对转移非法资金起到了关键的作用，借助POS机来实现对资金的过滤，贴上一层合规的外衣。乐刷POS机安全吗

每次作案时，这个团伙都会在寻找临时的场所，作案完成后再迅速离开，更换新的地点，为了躲避机关的打击，在实施活动时还有安排人员放哨。

经过警方的严密部署，一举将正准备实施作案的8名抓获，经，被抓8人均承认了从事洗钱活动的事实。

实际上，从今年5月起，该团伙就在作案，帮境外电信集团提供洗钱服务，短短一个多月就累计收取、转移违法资金高达上千万元。

由于掩饰、隐瞒所得罪，多名已被机关依法采取刑事强制措施，该案件目前还在进一步侦办中。

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严打银行卡洗钱

利用银行卡收取赃款，再以其它方式将银行卡内的资金转移，必须收购大量银行卡先行收取资金后，才能推进下一步的进行。

目前，出租银行卡行为已形成一套服务于电信网络的黑灰产业链，这些银行卡也被很多跑分平台所收购，再通过专业的运营，以转账、取现等方式为电信、网络等平台收取、转移资金。

针对跑分平台带来的危害，全国各地机关都在重拳出击，跑分平台正在被快速击破。此前，在本溪市局的通报中，本溪捣毁特大网络跑分平台，涉案金额高达500余亿元。乐刷POS机安全吗

对于跑分平台和境外电信网络集团而言，使用他人银行卡来收款也具有一定的风险。此前，曾有三名男子故意将银行卡等支付账户出售给团伙，企图截胡赃款占为己有，但随后他们的银行卡被冻结。

在断卡行动查获的数十万张银行卡中，部分银行卡曾被买卖后卷入到跑分洗钱中，成为了非法资金洗白的通道，给反洗钱的监管增加了难度。

除了部门的检查外，此前组织银行、支付机构开展全面的特约商户风险排查。对于商户不真实或经营活动不合法、违规使用POS机、违规转接支付接口的，按规定清理处置，从源头上控制银行卡洗钱行为。