个人POS机同一地点突发大量POS机支付、结算！渝中警方按图索骥打掉一电信洗钱团伙

6月8日，渝中区分局上清寺在工作中获取重要线索，在同一地点存在大量POS机支付、结算异常状况，警方高度重视，研判很可能有人正集中从事洗钱活动。遂立即组织警力深入调查，经循线追踪，一个辗转成渝两地的洗钱团伙渐渐浮出水面，其专为境外电信网络集团提供服务，具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。

民警介绍，该团伙主要通过银行卡收取赃款，再用POS机刷卡转移的方式犯案。其中，有人负责提供作案资金、场所，对接境外电诈集团;有人专门组织人员办理银行卡;有人提供个人银行卡账号洗钱;有人负责刷POS机结算、转移资金。

团伙作案时非常狡猾，有一定的反意识，幕后金主从不露面，全程线上遥控组织，成员之间互不认识。每次作案，都会提前找到一处临时场所，犯案后迅速离开，之后再更换新地点，换一批人继续作案。另外，还在窝点附近安排专人放哨、看守，以躲避机关打击。全国POS机

经，被抓8人对从事洗钱活动供认不讳。据查，从今年5月起，该团伙往来成渝两地作案，专帮境外电信集团提供洗钱服务，短短一个多月，已累计收取、转移违法资金高达上千万元，现已初步查实涉电信案40余起。

目前，团伙成员因掩饰、隐瞒所得罪，已被机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。