2025年10月20日 15:33:16 来源:深圳特土科技(集团)有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
电信网络令人深恶痛绝,其中为分子提供赃款洗白的“水房”正是起了关键作用。近日,上海警方成功捣毁一个为电信提供洗钱服务的“水房”产业链团伙,抓获111名,涉案金额9600余万元。
近个人pos机办理期,上海黄浦警方在办理一起电信案件时,发现赃款以POS机的方式转入了多个个人账户。随着调查深入,警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首,专门POS机为境外团伙洗钱的水房产业链。调查显示,个人pos机办理该团伙分工明确,专门有人招募人员办理银行卡和POS机,也有负责组织取钱和通过虚拟货币向境外转移资金的人员。
今年7月至8月,上海警方分赴浙江、江苏、湖南等地,开展两轮集中收网,抓获111名个人pos机办理
个人pos机办理过,已串并涉及多地案件1450余起,涉及资金人民币9600余万元。目前,相关案件正在进一步侦办中。